鉅亨網編輯中心．台北
符合條款：第二條第17款
1.董事會決議日期:98/03/19
2.股東會召開日期:98/06/12
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)97年度營業報告書。
(2)監察人審查97年度營業決算報告。
(3)97年度對有關公司背書保証辦理情形報告。
(4)97年度轉投資情形報告。
(二)承認暨討論事項
(1)97年度財務報表：
通過經會計師查核本公司97年度財務報表：
銷貨收入淨額 5,719,192千元
營業利益60,846千元
稅前純益126,408千元
稅後純益90,975千元
每股獲利(稅前0.33元)稅後0.23元
(2)97年度盈餘分派案。
(3)本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修訂案。
(4)派董事出任轉投資事業董事追認案。
(5)本公司章程修訂案。
(6)其他議案。
(三)選舉事項：董事、監察人改選案。
5.停止過戶起始日期:98/04/14
6.停止過戶截止日期:98/06/12
7.其他應敘明事項:無。