鉅亨網編輯中心．台北．3月19日
符合條款：第二條第17款
1.董事會決議日期:98/03/19
2.股東會召開日期:98/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司五樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十七年度營業報告書。
(2)九十七年度監察人查核報告書。
(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)大陸投資情形報告。
(二)承認事項：
(1)九十七年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)本公司擬辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司投資大陸額度上限案。
(4)修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
5.停止過戶起始日期:98/04/12
6.停止過戶截止日期:98/06/10
7.其他應敘明事項:
擬依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為九十八年四月六日起
至九十八年四月十五日止；受理處所為：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號。