鉅亨網編輯中心．台北．3月17日
符合條款：第二條第17款
1.董事會決議日期:98/03/17
2.股東會召開日期:98/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司6樓大會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)97年度營業報告
(2)監察人審查97年度決算表冊報告
(3)庫藏股執行情形報告
(4)其他報告事項
二、承認事項：
(1)97年度營業報告書及財務報表承認案
(2)97年度盈餘分配承認案
三、選舉及討論事項：
(1)補選董事一席案
(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:98/04/05
6.停止過戶截止日期:98/06/03
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司97年度盈餘分派內容，俟下次董事會議通過後，於股東常會四十日
前補行公告。
(2)配合本公司召開98年股東常會，訂定公告受理股東提案期間及受理處所如下：
受理期間：98年3月27日起至98年4月6日止(上班時間)
受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓 特力和樂股份有限公司 財務部