寶德科技董事會通過召開股東常會
2014/03/28 19:18 中央社
日 期：2014年03月28日
公司名稱：寶德科技 (3349)
主 旨：董事會通過召開103年股東常會
發言人：盧賀隆
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-8
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司102年度營業報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)102年度營業報告書及財務報表案。
(2)102年度盈餘分派案。
3.討論事項:
(1)本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
4.其它議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自103年4月27日起至103年6月25日為停止股票過戶期間。
茲因最後過戶日(103年4月26日)適逢星期例假日凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東應於103年4月25日(星期五)下午4時30@分前親臨本公司股務代理機構：元大寶來
證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：
(02)25865859
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑)。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千
股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議
事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。