錩泰董事會決議召開股東常會
2014/03/20 16:53 中央社
日 期：2014年03月20日
公司名稱：錩泰 (1541)
主 旨：本公司董事會決議召開股東常會
發言人：張錦華
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/20
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心
4.召集事由:
一、報告事項
（一）102年度營業報告書。
（二）102年度監察人查核報告書。
（三）訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
（四）訂定「員工從業道德行為準則」。
二、承認及討論事項
（一）102年度營業報告書及財務報表案。
（二）102年度虧損撥補案。
（三）修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
（四）訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5.停止過戶起始日期:103/04/22
6.停止過戶截止日期:103/06/20
7.其他應敘明事項:
（一）提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不
列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
（二）受理日期：103年4月14日至103年4月23日止
（上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。
（三）受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部）