寶雅董事會決議召開103年股東常會相關事宜
2014/03/17 16:41 中央社
日 期：2014年03月17日
公司名稱：寶雅 (5904)
主 旨：本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜。
發言人：沈鴻猷
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/17
2.股東會召開日期:103/06/10
3.股東會召開地點:台南市民族路三段七十四號(本公司6樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)102年度營業報告書。
(2)102年度監察人查核報告書。
(3)修正本公司「董事會議事規範」案。
(二)承認事項：
(1)102年度營業報告書及財務報表案。
(2)102年度盈餘分配案。
(三)討論事項及選舉事項：
(1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。
(7)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)改選本公司董事及選任獨立董事案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/12
6.停止過戶截止日期:103/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保
管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於103年04月11日(星期五)下午四
時前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續(地址：台北市民生東路四段54號4樓）
，掛號郵寄者以103年04月11日(最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出
席股東常會。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司(地址：台南市民族路三段七十四號)，並副知財團法人中華
民國證券暨期貨市場發展基金會。
(四)受理股東提案及提名期間：103年04月01日起至103年04月10日止(每日上午9時
至下午5時止)。
受理股東提案及提名處所：寶雅國際股份有限公司(地址:台南市西區民族路三段74
號財會處，電話：06-2411000)。
(五)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗
證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
(六)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請
書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部洽詢
補發，洽詢電話(02)2718-6425。