旭泓董事會決議召開103年股東常會
2014/03/17 16:43 中央社
日 期：2014年03月17日
公司名稱：旭泓 (5217)
主 旨：本公司董事會決議召開103年股東常會
發言人：許桂章
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/17
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司102年度營業報告。
(2)本公司監察人審查102年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司102年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)董事及監察人選舉案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之ㄧ規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，
得以書面向公司提出103年股東常會議案及提名不超過獨立董事應選名額之獨立董事
候選人名單。
2. 本次股東常會凡有意提案之股東需於103年4月28日下午5時前寄(送)達，並敘明
聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限，提案內容以300
字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人
出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.受理期間：103年4月18日起至103年4月28日止。
4.受理處所：旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號，
電話：03-9905511。)