旺詮訂6/18召開103年股東常會
2014/03/13 16:58 嘉實資訊
證交所重大訊息公告
(2437)旺詮-公告本公司董事會決議召開民國103年股東常會
1.董事會決議日期:103/03/13
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工育樂活動中心)。
4.召集事由:
一.報告事項：
（1）102年度營業報告書。
（2）102度監察人查核報告書。
（3）訂定本公司「誠信經營守則」。
（4）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
二.承認事項：
（1）102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
（2）102年度盈餘分派案。
三.討論事項：
（1）解除第八屆董事及其代表人競業限制案。
（2）修訂本公司「公司章程」案。
（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（4）子公司訂定「取得或處分資產處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
（1）有關權益分配及其他議案內容，於下次董事會決議後再行公告。
（2）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月11日起至民國103年04月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年04月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
（3）受理提案處所：旺詮股份有限公司，地址：高雄市楠梓加工出口區中二街一號。