【公告】大飲第十三屆第十二次董事會決議事項
公司名稱：大飲 (1213)
主 旨：本公司第十三屆第十二次董事會決議事項
發言人：蔡辰雄
說 明：
1.事實發生日:103/02/17
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:無
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:本公司於一0三年二月十七日上午十一時正
召開第十三屆第十二次董事會，會中重要決議事項如下：
一、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以
不動產(土地、建物)於民國103年度向臺灣銀行士林分行質押借款作為
短期週轉和一般履約保證案。
二、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以
不動產(土地、建物)於民國103年度向兆豐國際商業銀行三重分行質押
借款作為短期週轉和一般履約保證案。
三、經主席徵詢出席董事無異議通過，核定103年股東常會召開日期案。
四、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「公司章程」部分
條文案。
五、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「取得或處分資產
處理準則」部分條文案。
六、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「內部控制制度」
部分條文案。