公開資訊觀測站重大訊息公告(7878)藥祇-本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：115/10/162.股東臨時會召開日期：115/12/173.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂「公司治理實務守則」。(2)：修訂「永續發展實務守則」。6.召集事由二：承認事項(1)：115年度現金增資資金運用計畫變更案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」案。(2)：修訂「股東會議事規則」案。(3)：辦理私募現金增資普通股案。(4)：股票申請上市(櫃)案。(5)：配合初次上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認購權案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事8席(含獨立董事4席)案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/11/1812.停止過戶截止日期：115/12/1713.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事之期間自115年11月2日起至115年11月12日止，凡有意提名之股東應於115年11月12日下午五時前送達；受理處所：新北市汐止區新台五路一段93號22樓 (本公司財會部)。董事應選名額：8名(含獨立董事4名)。