公開資訊觀測站重大訊息公告(7418)香繼光-公告本公司115年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/10/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:黃宏偉(2)董事:黃智雄(3)董事:吳宜明(4)董事:勝凱創業投資有限公司(5)董事:張耿尉(6)監察人:許美雲(7)監察人:陳秀綿4.舊任者簡歷:(1)董事:黃宏偉/本公司董事長(2)董事:黃智雄/本公司副董事長(3)董事:吳宜明/祐通投資有限公司董事(4)董事:勝凱創業投資有限公司(5)董事:張耿尉/建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長(6)監察人:許美雲/銘贊輪胎有限公司會計(7)監察人:陳秀綿/本公司監察人5.新任者職稱及姓名:(1)董事:黃宏偉(2)董事:黃智雄(3)董事:吳宜明(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉(5)獨立董事:林益堅(6)獨立董事:林詠章(7)獨立董事:蔡宜靜6.新任者簡歷:(1)董事:黃宏偉/本公司董事長(2)董事:黃智雄/本公司副董事長(3)董事:吳宜明/祐通投資有限公司董事(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉/勝凱創投有限公司管理合夥人(5)獨立董事:林益堅/建鈞聯合會計師事務所聯合執業會計師(6)獨立董事:林詠章/國立中興大學資訊管理系教授(7)獨立董事:蔡宜靜/建業法律事務所合夥律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選8.異動原因:115年第2次股東臨時會提前全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會替代監察人。9.新任者選任時持股數:(1)董事:黃宏偉，選任時持股884,332股(2)董事:黃智雄，選任時持股883,332股(3)董事:吳宜明，選任時持股997,265股(4)董事:勝凱創業投資有限公司 代表人:磨大偉，選任時持股273,666股(5)獨立董事:林益堅，選任時持股0股(6)獨立董事:林詠章，選任時持股0股(7)獨立董事:蔡宜靜，選任時持股0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/22~117/01/2111.新任生效日期:115/10/1512.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無