公開資訊觀測站重大訊息公告(8244)DIGITIMES-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/10/152.股東臨時會召開日期：115/12/043.股東臨時會召開地點：台北市松山區民生東路四段133號1樓(科技服務大樓101會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司公司治理實務守則報告(2)：訂定本公司誠信經營守則報告(3)：訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告(4)：訂定本公司道德行為準則報告(5)：訂定本公司永續發展實務守則報告6.召集事由二：討論事項(1)：本公司章程修訂案(2)：本公司董事及監察人選任程序修訂案(3)：本公司股東會議事規則修訂案(4)：本公司取得或處分資產處理程序修訂案(5)：本公司背書保證作業程序修訂案(6)：本公司申請股票上櫃案(7)：股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，擬請原股東放棄優先認購案7.召集事由三：選舉事項(1)：董事全面改選案8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/11/0511.停止過戶截止日期：115/12/0412.其他應敘明事項：無