公開資訊觀測站重大訊息公告(7955)車麗屋-公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：115/10/132.股東臨時會召開日期：115/12/093.股東臨時會召開地點：新北市板橋區萬板路101號4樓(台灣文創訓練中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定「誠信經營守則」案(2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案(3)：訂定「道德行為準則」案(4)：訂定「永續發展實務守則」案6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)：修訂本公司「股東會議事規則」案(7)：修訂本公司「董監事選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案(8)：本公司申請股票上櫃案(9)：股票上櫃案及上櫃前發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司全面改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/11/1011.停止過戶截止日期：115/12/0912.其他應敘明事項：