公開資訊觀測站重大訊息公告(6986)和迅-公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜1.董事會決議日期:115/09/182.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):535,890,0345.預定買回之期間:115/09/18~115/11/176.預定買回之數量(股):1,500,0007.買回區間價格(元):28.20~58.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.8810.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前五年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情形13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：本公司擬買回已發行普通股案，謹提請 討論。說 明：一、為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」(以下簡稱「買回辦法」)等相關規定，買回本公司股份，以供辦理轉讓予員工之用途。二、本次買回庫藏股之相關事項如下：(1)買回目的：為轉讓股份予員工。(2)買回股份種類：已發行之普通股。(3)買回股份總金額上限：本次買回股份之所需金額上限為新台幣87,000,000元(以每股最高58元買進1,500仟股計算)，未超過買回辦法第8條之規定。(4)預定買回期間：自申報之即日起算二個月內執行完畢，預計自115年9月18日至115年11月17日。(5)預定買回數量：1,500仟股。(6)預定買回價格區間：每股新台幣28.2元至58元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司仍可繼續執行買回股份。本公司業已委請台新綜合證券股份有限公司就本次買回股份價格出具合理性評估意見，請詳附件。(7)買回方式：自集中交易市場買回。(8)申報時已持有本公司股份之數量：0股。(9)申報前五年內買回本公司股份之情形：無。(10)已申報買回但未執行完畢之情形：無。三、本次擬買回股份總數僅占本公司已發行股份之2.88%，且買回股份所需金額上限僅占本公司最近期財報流動資產之9.09%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。四、本次買回之股份，其轉讓辦法及各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，擬訂定「本公司買回股份轉讓員工辦法」，請參閱附件六。五、依據公司財務狀況，擬請董事會同意出具「不影響公司資本維持之聲明書」，請詳附件七。六、於相關法令許可範圍內，全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜；如遇法令更新、或應主管機關要求而需修正時，亦授權董事長全權處理。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:和迅生命科學股份有限公司第一次買回本公司股份轉讓員工辦法第一條(目的) 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司上櫃掛牌後買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條(轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形) 依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條(轉讓期間)本公司買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條(受讓人之資格)凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。第五條(員工得認購股數) 員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻及兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素為計算標準，由董事長核定並呈送董事會決議。惟具經理人身分者，應先經薪資報酬委員會，再提報董事會決議；非具經理人身分者，須先經審計委員會之同意，再提報董事會決議。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，授權董事長另洽其他員工認購之，並依認股人身份提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。第六條(轉讓之程序) 買回股份轉讓予員工之作業程序：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條(約定之每股轉讓價格) 依本辦法買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格(採無條件進位法，計算至新台幣分為止)為轉讓價格。依本公司章程規定，如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之，但調整後之價格若低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為轉讓價格。轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數/公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條(轉讓後之權利義務) 買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。第九條(其他權利義務事項) 一、本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回股份日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。二、本公司轉讓股份予員工，得限制員工自股份過戶登記之日起屆滿二年後，始得轉讓。三、不得賣出之規定：本公司依公司法第369條之1規定之關係企業或董事、監察人、經理人、持有公司股份超過股份總額百分之十之股東本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。四、董事會轉讓股份予員工之決議及執行情形，應於最近一次股東會報告；其因故未買回股份者，亦同。第十條(其他)本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。第十一條本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:本次買回股份總數僅占本公司已發行股份之2.88%，且買回股份所需金額上限僅占本公司最近期財報流動資產之9.09%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:和迅生命科學股份有限公司依所訂買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率等，並未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:無