公開資訊觀測站重大訊息公告(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及可持續發展委員會成員異動1.發生變動日期:115/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及 可持續發展委員會3.舊任者姓名: 審計委員會:韓建春、陳輝、黃群輝 提名委員會:鄭光廷、韓建春、梅琮陽 薪酬與考核委員會:陳輝、韓建春、郭英麟 戰略委員會:郭英麟、鄭光廷、陳輝 可持續發展委員會:郭英麟、陳輝、韓建春4.舊任者簡歷: 審計委員會: 韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合 夥人 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律 師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公 司法定代表人 提名委員會: 鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事，香港科技大學副校長 韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合 夥人 梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總 經理 薪酬與考核委員會: 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律 師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合 夥人 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 戰略委員會: 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事，香港科技大學副校長 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律 師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 可持續發展委員會: 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律 師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合 夥人5.新任者姓名: 審計委員會:周新黎、陳輝、黃群輝 提名委員會:李世瑋、周新黎、梅琮陽 薪酬與考核委員會:陳輝、周新黎、郭英麟 戰略委員會:郭英麟、李世瑋、陳輝 可持續發展委員會:郭英麟、陳輝、周新黎6.新任者簡歷: 審計委員會: 周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律 師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公 司法定代表人 提名委員會: 李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究) 周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人 梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總 經理 薪酬與考核委員會: 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律 師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 戰略委員會: 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究) 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律 師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 可持續發展委員會: 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律 師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/1010.新任生效日期:115/08/2711.其他應敘明事項:無