公開資訊觀測站重大訊息公告(2889)國票金-公告本公司獨立董事對第九屆董事會第四次會議臨時討論事項案表示反對意見1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/262.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:梁穗昌先生/國票金融控股(股)公司獨立董事謝智源先生/國票金融控股(股)公司獨立董事李文雄先生/國票金融控股(股)公司獨立董事楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:針對中國電視事業股份有限公司未向本公司查證，誣指本公司欠缺公司治理，播放惡意不實報導，本公司董事會應善盡忠實義務，交辦權責單位研議採取檢舉、提告等必要法律行為，以捍衛公司商譽並維護全體股東權益，謹提請 核議。(陳冠如董事提)5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:梁獨立董事穗昌、謝獨立董事智源、李獨立董事文雄及楊獨立董事家興反對意見：參酌公司提出之法律意見書辦理，如另案由權責單位依情況判斷，適當處理即可。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案經主席裁示表決，表決結果贊成董事3席(陳董事冠舟、陳董事冠如、陳獨立董事惟龍)、反對董事10席(吳董事瑛、周董事慶輝、蔡董事淑慧、乙董事增祥、魏董事啟林、楊董事承羲、梁獨立董事穗昌、謝獨立董事智源、李獨立董事文雄、楊獨立董事家興)，贊成席次未過半，本案未通過。(張董事長兆順未參與表決、施董事正峰說明其亦為中國電視事業股份有限公司之經理人，本件提案涉及其任職之公司，故迴避而未參與討論及表決。)