公開資訊觀測站重大訊息公告(9940)信義-公告本公司董事會決議事項1.事實發生日:115/07/292.公司名稱:信義房屋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:第一案：本公司編製與申報114年度永續報告書案。第二案：本公司115年第2季合併財務報表案。第三案：本公司之子公司擬參與不動產開發案。第四案：本公司之子公司擬申請衍生性金融商品交易額度暨本公司為其向金融機構申請避險額度提供背書保證案。第五案：本公司董事會各功能性委員會成員異動案。第六案：本公司之公司治理守則修正案。第七案：本公司委任高階經理人暨其酬金案。第八案：本公司之獨立董事職責範疇規則修正案。第九案：本公司因資金規劃擬向子公司借款案。第十案：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。第十一案：本公司之子公司擬向關係人取得及處分不動產案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無