公開資訊觀測站重大訊息公告(4744)皇將-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(誤植更正)1.發生變動日期:115/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益(4)董事：楊昌禧(5)董事：施郭鳳珠(6)獨立董事：魏嘉民(7)獨立董事：林益堅(8)獨立董事：陳俊仁4.舊任者簡歷:(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅，東海大學專技副教授(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益，宏維法律事務所所長(4)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人(5)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理(6)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問(7)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師(8)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕(2)董事：蔡明宏(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛(5)獨立董事：盧陽正(6)獨立董事：洪朝成(7)獨立董事：陳俊仁6.新任者簡歷:(1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕，佶恆實業(股)公司總經理(2)董事：蔡明宏，三地開發法人董事(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理(5)獨立董事：盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授(6)獨立董事：洪朝成，台新證券台中分公司協理(7)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:董事:佶恆實業(股)公司代表人林益裕 1,636,000股董事:蔡明宏 1,560,000股董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/張凱勛 2,027,481股獨立董事:盧陽正 0股獨立董事:洪朝成 0股獨立董事:陳俊仁 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14(誤植年度更正)11.新任生效日期:115/06/1112.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。