公開資訊觀測站重大訊息公告(7898)乾瞻-公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/07/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平(4)董事:賴俊豪(5)董事:陳宗欽(6)監察人:林登豐(7)監察人:陳愷瓅4.舊任者簡歷:(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長(4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理(5)董事:陳宗欽，英商怡和保險經紀人(股)公司董事長(6)監察人:林登豐，星展銀行副總裁(7)監察人:陳愷瓅，虎山實業(股)公司財務長5.新任者職稱及姓名:(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平(4)董事:賴俊豪(5)董事:陳超乾(6)獨立董事:徐煥清(7)獨立董事:陳錦稷(8)獨立董事:邱筱涵(9)獨立董事:梁修宗6.新任者簡歷:(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長(4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理(5)董事:陳超乾，創意電子(股)公司總經理(6)獨立董事:徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長(7)獨立董事:陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長(8)獨立董事:邱筱涵，涵理法律事務所所長(9)獨立董事:梁修宗，敦陽科技(股)公司董事長暨執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，選任時持股數：17,951,977股(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，選任時持股數：17,951,977股(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，選任時持股數：17,951,977股(4)董事:賴俊豪，選任時持股數：0股(5)董事:陳超乾，選任時持股數：0股(6)獨立董事:徐煥清，選任時持股數：0股(7)獨立董事:陳錦稷，選任時持股數：0股(8)獨立董事:邱筱涵，選任時持股數：0股(9)獨立董事:梁修宗，選任時持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/31~116/07/3011.新任生效日期:115/07/16~118/07/1512.同任期董事變動比率:全面改選,不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無