公開資訊觀測站重大訊息公告(2038)海光-公告本公司115年股東常會董事全面改選當選名單1.發生變動日期:115/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：黃韋翰(2)董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次(3)董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明(4)董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城(5)董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜(6)獨立董事：楊昌禧(7)獨立董事：陳柏中(8)獨立董事：郭士賢(9)獨立董事：黃敏恭4.舊任者簡歷:(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長(2)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長(3)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長(4)董事：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師(5)董事：洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師(6)獨立董事：楊昌禧：楊昌禧律師事務所律師(7)獨立董事：陳柏中：柏林律師事務所律師(8)獨立董事：郭士賢：群賢聯合會計師事務所會計師(9)獨立董事：黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：黃韋翰(2)董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次(3)董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明(4)董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城(5)董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜(6)董事：海明投資(股)公司 代表人：李穆生(7)獨立董事：陳柏中(8)獨立董事：郭士賢(9)獨立董事：黃敏恭(10)獨立董事：張淑桂6.新任者簡歷:(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長(2)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長(3)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長(4)董事：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師(5)董事：洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師(6)董事：李穆生：海光企業股份有限公司董事(7)獨立董事：陳柏中：柏林律師事務所律師(8)獨立董事：郭士賢：群賢聯合會計師事務所會計師(9)獨立董事：黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長(10)獨立董事：張淑桂：海光企業股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董事：黃韋翰 2,030,952股董事：玉展投資(股)公司代表人吳勇次 1,899,261股董事：佑明投資(股)公司代表人黃燦明 13,712,514股董事：海明投資(股)公司代表人陳石城 44,279,502股董事：海明投資(股)公司代表人洪國瑜 44,279,502股董事：海明投資(股)公司代表人李穆生 44,279,502股獨立董事：陳柏中 0股獨立董事：郭士賢 0股獨立董事：黃敏恭 0股獨立董事：張淑桂 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/1911.新任生效日期:115/06/2512.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無