公開資訊觀測站重大訊息公告(9902)台火-公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺(2)董事:李俊永(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎(4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻(5)獨立董事:吳嘉勳(6)獨立董事:范宏書(7)獨立董事:林秉憲4.舊任者簡歷:(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺/台火開發(股)公司董事長(2)董事:李俊永/台火開發(股)公司副董事長(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎/永利投資(股)公司董事長(4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻/佳昇開發(股)公司董事長(5)獨立董事:吳嘉勳/台火開發(股)公司獨立董事、德記洋行(股)公司獨立董事(6)獨立董事:范宏書/台火開發(股)公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航(股)公司董事(7)獨立董事:林秉憲/正興投資(股)公司董事長、永興證券(股)公司總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事:李俊永(2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎(4)董事:趙伊嫺(5)獨立董事:范宏書(6)獨立董事:葉至上(7)獨立董事:吳壽祿6.新任者簡歷:(1)董事:李俊永/台火投資股份有限公司董事長、台友國際股份有限公司董事長(2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳 /台火開發(股)公司獨立董事、德記洋行(股)公司獨立董事(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎/永利投資(股)公司董事長(4)董事:趙伊嫺/利華羊毛工業(股)公司董事、同協電子(股)公司董事(5)獨立董事:范宏書/台火開發(股)公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航(股)公司董事(6)獨立董事:葉至上/法潮國際法律事務所合夥律師(7)獨立董事:吳壽祿/永興證券(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事:李俊永，1,039,229股(2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳，9,796,744股(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎，8,500,167股(4)董事:趙伊嫺，155,000股(5)獨立董事:范宏書，0股(6)獨立董事:葉至上，0股(7)獨立董事:吳壽祿，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19 ~ 115/06/2311.新任生效日期:115/06/2312.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。