公開資訊觀測站重大訊息公告(8067)志旭-公告本公司115年股東常會全面董事改選1.發生變動日期:115/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳曜芳,陳昱志,陳昱旭法人董事：艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜獨立董事：陳玉清、磯谷計嘉、周義朗4.舊任者簡歷:陳曜芳 本公司董事陳昱志 本公司董事長陳昱旭 本公司總經理許瑞瑜 臺經聯合會計師事務所會計師陳玉清 退休磯谷計嘉 退休周義朗 律師5.新任者職稱及姓名:董事：陳昱志、陳昱旭、陳寀逸法人董事：艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜獨立董事：陳玉清、周義朗、龔仁武6.新任者簡歷:陳昱志 本公司董事長陳昱旭 本公司總經理陳寀逸 藥師許瑞瑜 會計師陳玉清 大中船務代理(股) 公司董事龔仁武 尚耘國際(股)公司總經理周義朗 律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:董事: 陳昱志 1,046,311股董事: 陳昱旭 2,002,512股董事: 陳寀逸 893股董事: 艾美麗國際股份有限公司(代表人許瑞瑜) 1,380,679股獨立董事: 陳玉清 0股獨立董事: 龔仁武 0股獨立董事: 周義朗 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/1411.新任生效日期:115/06/1712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無