公開資訊觀測站重大訊息公告(6035)悠遊卡-代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人1.發生變動日期:115/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：張捷(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟(9)董事：林宜男(10)董事：阮茂益(11)董事：陳柏同(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮4.舊任者簡歷:(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟悠遊卡投資控股股份有限公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事、國際票券金融股份有限公司獨立董事、協易機械工業(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事、信義房屋股份有限公司獨立董事、國票金融控股股份有限公司獨立董事、美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、美國紐約梅隆銀行資深副總裁、德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、香港護幣有限公司執行董事。(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈悠遊卡公司股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制工程處處長(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文首都客運股份有限公司董事長(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：張捷大南汽車股份有限公司董事長(6)董事：玉山商業銀行銀行股份有限公司代表人：林榮華玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任(9)董事：林宜男淡江大學推廣教育處執行長(10)董事：阮茂益悠遊卡投資控股股份有限公司董事(11)董事：陳柏同財團法人厚生基金會執行長(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲中興大業巴士股份有限公司顧問(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文(5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲(6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒(8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑(9)董事：林宜男(10)董事：黃郁婷(11)董事：陳柏同(12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮6.新任者簡歷:(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟悠遊卡投資控股股份有限公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事、國際票券金融股份有限公司獨立董事、協易機械工業(股)公司獨立董事、香港富智康集團有限公司獨立非執行董事、信義房屋股份有限公司獨立董事、國票金融控股股份有限公司獨立董事、美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董事總經理、美國紐約梅隆銀行資深副總裁、德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、香港護幣有限公司執行董事。(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈悠遊卡公司股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制工程處處長(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文首都客運股份有限公司董事長(5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲中興大業巴士股份有限公司顧問(6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀國泰世華商業銀行股份有限公司總經理(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理(8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑群策法律事務所主持律師(9)董事：林宜男淡江大學推廣教育處執行長(10)董事：黃郁婷理慈國際科技法律事務所律師(11)董事：陳柏同財團法人厚生基金會執行長(12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷大南汽車股份有限公司董事長(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟7,845,479股(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈18,306,121股(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻18,306,121股(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文1,342,491股(5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲332,386股(6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀3,268,949股(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒3,268,949股(8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑1,471,026股(9)董事：林宜男0股(10)董事：黃郁婷0股(11)董事：陳柏同0股(12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷 1,736,595股(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮 4,184,254股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/1711.新任生效日期:115/06/1712.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無