公開資訊觀測站重大訊息公告(6622)百聿數碼-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。(1)董事當選名單如下: 董事 張承宏 董事 富德亞投資有限公司 董事 布雷克羅投資有限公司 董事 格林德爾投資有限公司(2)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 柏有為 獨立董事 張鈺民 獨立董事 徐慶柏6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無。