公開資訊觀測站重大訊息公告(2501)國建-公告本公司115年股東常會全面改選董事1.發生變動日期:115/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華獨立董事：(1)張元宵(2)于祖康(3)李豊鯤4.舊任者簡歷:董事：(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明/國泰建設股份有限公司總經理(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限公司副總經理(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華/國泰商旅股份有限公司總經理獨立董事：(1)張元宵/衛理法律事務所律師(2)于祖康/友利實業股份有限公司董事長(3)李豊鯤/財團法人中華民國衛生保健基金會董事5.新任者職稱及姓名:董事：(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆(2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧(3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺(4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華獨立董事：(1)于祖康(2)李豊鯤(3)陳宜鋒6.新任者簡歷:董事：(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長(2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧/國泰建設股份有限公司總經理(3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理(4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限公司資深副總經理(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華/國泰商旅股份有限公司總經理獨立董事：(1)于祖康/友利實業股份有限公司董事長(2)李豊鯤/財團法人中華民國衛生保健基金會董事(3)陳宜鋒/榮甸國際股份有限公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任者選任時持股數:(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 22,000,000股(2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧 22,000,000股(3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 17,500,000股(4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強 17,500,000股(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑2,754,800股(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華5,941,332股獨立董事：(1)于祖康 0股(2)李豊鯤 0股(3)陳宜鋒 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/0811.新任生效日期:115/06/1212.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無