公開資訊觀測站重大訊息公告(2316)楠梓電-公告本公司115年股東常會全面改選董事名單1.發生變動日期:115/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠節能互利(股)公司代表人:呂淑芬陳志康黃新鎮林明彥吳月珍(二)獨立董事：賴建宏林嘉宏楊世緘4.舊任者簡歷:(一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 楠梓電子(股)公司董事長節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 楠梓電子(股)公司董事陳志康 楠梓電子(股)公司董事黃新鎮 楠梓電子(股)公司董事林明彥 楠梓電子(股)公司董事吳月珍 楠梓電子(股)公司董事(二)獨立董事：賴建宏 楠梓電子(股)公司獨立董事林嘉宏 楠梓電子(股)公司獨立董事楊世緘 楠梓電子(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠節能互利(股)公司代表人:呂淑芬陳志康黃新鎮林明彥吳月珍(二)獨立董事：曾仲南蘇二郎王德林6.新任者簡歷:(一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 楠梓電子(股)公司董事長節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 楠梓電子(股)公司董事陳志康 楠梓電子(股)公司董事黃新鎮 楠梓電子(股)公司董事林明彥 楠梓電子(股)公司董事吳月珍 楠梓電子(股)公司董事(二)獨立董事：曾仲南 宏碩系統(股)公司獨立董事蘇二郎 上智商務法律事務所律師、鉅橡(股)公司獨立董事王德林 豪岑電子金屬(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 9,373,111股節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 23,831,693股陳志康 344,250股黃新鎮 0股林明彥 137,700股吳月珍 1,156,680股(二)獨立董事：曾仲南 0股蘇二郎 0股王德林 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/1511.新任生效日期:115/06/1212.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。