公開資訊觀測站重大訊息公告(8088)品安-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:115/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案,股東股利每股配發現金股利新台幣1.5元,授權董事會訂定配息基準日。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事暨獨立董事董事當選名單: 謝吳沛 吳惠珠 許勝豪獨立董事當選名單純: 劉慶懿 許瑞瑜 趙國光 龔汝沁6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無