公開資訊觀測站重大訊息公告(7922)源點*-公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會1.董事會決議日期：115/06/102.股東臨時會召開日期：115/07/293.股東臨時會召開地點：台南市歸仁區武東里高發二路360號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定「道德行為準則」報告(2)：訂定「誠信經營守則」報告(3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告(4)：訂定「永續發展實務守則」報告6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案(3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案(4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案(7)：訂定「獨立董事之職責範疇規則」案7.召集事由三：選舉事項(1)：增選4席獨立董事案8.召集事由四：其他事項(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/06/3011.停止過戶截止日期：115/07/2912.其他應敘明事項：