公開資訊觀測站重大訊息公告(7888)麗寶新藥-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事3席)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。(6)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。(7)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。(8)通過本公司發行限制員工權利新股案。(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。