公開資訊觀測站重大訊息公告(6997)博弘-公告本公司一一五年度股東常會重要決議事項1.股東常會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案(每股現金新台幣4.6元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊(包括營業報告書)5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第5屆董事(含獨立董事)案董事當選名單如下:八席董事(含四席獨立董事)四位董事(1)新世紀資通股份有限公司代表人：井 琪(2)新世紀資通股份有限公司代表人：曾詩淵(3)新世紀資通股份有限公司代表人：林秀穎(4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人：何冠生四位獨立董事(1)曹慧玲(2)卓政宏(3)鮑詩詞(4)呂志宏6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過擬修訂「股東會議事規則」案(2)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無