公開資訊觀測站重大訊息公告(1583)程泰-一一五年度股東常會重要決議1.股東常會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：董　　事：楊舒涵董 事：楊丞鈞董 事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥　董 事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民獨立董事：徐秋田獨立董事：黃棟樑獨立董事：林金賢6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。(2)通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。