公開資訊觀測站重大訊息公告(5009)榮剛-公告本公司一一五年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:115/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董 事:台鋼鋼鐵控股(股)公司-代表人王炯棻。 台鋼鋼鐵控股(股)公司-代表人陳政祥。 榮剛投資有限公司-代表人謝宜璋。 榮剛投資有限公司-代表人吳怡青。 智冠科技(股)公司-代表人王思淳。 獨立董事:劉子猛、趙天麟、鄭明忠、林姿妤。6.重要決議事項五、其他事項: (1)票決通過修訂取得或處分資產處理程序案。 (2)票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。