公開資訊觀測站重大訊息公告(8908)欣雄-公告本公司115年股東常會全面改選董事，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:115/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：惠普投資(股)公司代表人 朱文煌惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗惠普投資(股)公司代表人 李怡寧惠普投資(股)公司代表人 朱錦福惠普投資(股)公司代表人 簡福添惠普投資(股)公司代表人 劉哲良國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學(二)獨立董事姜建明王穎笙陳欽智4.舊任者簡歷:(一)董事：惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 朱錦福 欣雄天然氣(股)公司 董事兼副董事長惠普投資(股)公司代表人 簡福添 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 劉哲良 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 欣雄天然氣(股)公司 董事(二)獨立董事姜建明 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事5.新任者職稱及姓名:(一)董事：惠普投資(股)公司代表人 朱文煌惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗惠普投資(股)公司代表人 李怡寧惠普投資(股)公司代表人 簡福添惠普投資(股)公司代表人 朱晉永王定中國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學(二)獨立董事姜建明王穎笙邱朝勇翁瑞燦6.新任者簡歷:(一)董事：惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 簡福添 欣雄天然氣(股)公司 董事惠普投資(股)公司代表人 朱晉永 達克餐飲(股)公司 董事長王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富 欣雄天然氣(股)公司 董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 欣雄天然氣(股)公司 董事(二)獨立董事姜建明 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事邱朝勇 高都汽車(股)公司財務部資深協理翁瑞燦 豊漁(股)公司財務長、宸業聯合會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:惠普投資(股)公司代表人 朱文煌：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 李怡寧：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 簡福添：50,538,224股惠普投資(股)公司代表人 朱晉永：50,538,224股王定中：0股國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富：74,301,543股國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學：74,301,543股姜建明：0股王穎笙：0股邱朝勇：0股翁瑞燦：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/1811.新任生效日期:115/05/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無