公開資訊觀測站重大訊息公告(1104)環泥-公告本公司股東常會通過重要事項1.股東常會日期:115/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 新選任第25屆董事、獨立董事當選名單: 法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義 法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智升 法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智元 獨立董事:詹益仁 獨立董事:何奕達 獨立董事:蘇(豊色)雪 獨立董事:顏鴻傑6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過股東會議事規則修訂案。 (2) 通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。