公開資訊觀測站重大訊息公告(1104)環泥-公告本公司115年股東常會全面改選董事1.發生變動日期:115/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)環球水泥股份有限公司董事長 博智投資股份有限公司(2)環球水泥股份有限公司董事 升元投資股份有限公司代表人侯智升(3)環球水泥股份有限公司董事 宇聲投資股份有限公司代表人侯智元(4)獨立董事: 詹益仁(5)獨立董事: 何奕達(6)獨立董事: 蘇(豊色)雪(7)獨立董事: 顏鴻傑4.舊任者簡歷:(1)環球水泥股份有限公司董事長(2)環球水泥股份有限公司董事(3)環球水泥股份有限公司董事(4)乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事(5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長(6)華擎科技股份有限公司獨立董事(7)美珂媞歐股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義(2)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智升(3)法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智元(4)獨立董事: 詹益仁(5)獨立董事: 何奕達(6)獨立董事: 蘇(豊色)雪(7)獨立董事: 顏鴻傑6.新任者簡歷:(1)環球水泥股份有限公司總策略長(2)環球水泥股份有限公司董事(3)環球水泥股份有限公司董事(4)乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事(5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長(6)華擎科技股份有限公司獨立董事(7)美珂媞歐股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:本公司第24屆董事任期屆期，全面改選。9.新任者選任時持股數: 博智投資股份有限公司代表人侯博義 31,415,681股 博智投資股份有限公司代表人侯智升 31,415,681股 博智投資股份有限公司代表人侯智元 31,415,681股 詹益仁 0股 何奕達 0股 蘇(豊色)雪 0股 顏鴻傑 29,875股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/1511.新任生效日期:115/05/2612.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。