公開資訊觀測站重大訊息公告(6936)永鴻生技-公告本公司2026年股東常會改選董事(含獨立董事)1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維董事：林君維獨立董事：羅寶珠獨立董事：楊盤江獨立董事：李淑慧獨立董事：王啟銘4.舊任者簡歷:法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱永鴻國際生技股份有限公司董事長法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人董事：林君維永鴻國際生技股份有限公司董事獨立董事：羅寶珠永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：楊盤江永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：李淑慧永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：王啟銘永鴻國際生技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維董事：林君維獨立董事：羅寶珠獨立董事：楊盤江獨立董事：李淑慧獨立董事：王啟銘6.新任者簡歷:法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱永鴻國際生技股份有限公司董事長法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人董事：林君維永鴻國際生技股份有限公司董事獨立董事：羅寶珠永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：楊盤江永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：李淑慧永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：王啟銘永鴻國際生技股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維(36,412,975股)董事：林君維(0股)獨立董事：羅寶珠(0股)獨立董事：楊盤江(0股)獨立董事：李淑慧(0股)獨立董事：王啟銘(0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/1611.新任生效日期:115/05/2212.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。