公開資訊觀測站重大訊息公告(6804)明係-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：江永平董事：智新投資(股)公司代表人李忠良董事：明郁投資(股)公司代表人黃慶忠董事：明郁投資(股)公司代表人江明穎董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億獨立董事：張嘉興獨立董事：吳紹貴獨立董事：潘奎佑獨立董事：黃蘭(金英)4.舊任者簡歷:董事：江永平/明係事業(股)公司董事長兼執行長法人董事：智新投資(股)公司代表人李忠良/高林實業(股)公司董事長法人董事：明郁投資(股)公司代表人黃慶忠/明係事業(股)公司總經理法人董事：明郁投資(股)公司代表人江明穎/明係事業(股)公司特助法人董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億/崇友實業(股)公司董事獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長獨立董事：潘奎佑/雍衽企業管理顧問有限公司總經理獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授5.新任者職稱及姓名:董事：江永平董事：智新投資(股)公司代表人李忠良董事：明郁投資(股)公司代表人潘奎佑董事：黃慶忠董事：江皇霆獨立董事：張嘉興獨立董事：吳紹貴獨立董事：黃蘭(金英)獨立董事：陳怡勳6.新任者簡歷:董事：江永平/明係事業(股)公司董事長兼執行長法人董事：智新投資(股)公司代表人李忠良/高林實業(股)公司董事長法人董事：明郁投資(股)公司代表人潘奎佑/雍衽企業管理顧問有限公司總經理自然人董事：黃慶忠/明係事業(股)公司總經理自然人董事：江皇霆/明係事業(股)公司副總經理獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授獨立董事：陳怡勳/品陳企業(有)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:第十五屆董事任期屆滿，於115年05月22日股東常會改選董事（含獨立董事）。9.新任者選任時持股數:董事：江永平/1,880,000股董事：智新投資(股)公司代表人李忠良/1,019,999股董事：明郁投資(股)公司代表人潘奎佑/3,321,000股董事：黃慶忠/25,000股董事：江皇霆/1,263,294股獨立董事：張嘉興/0股獨立董事：吳紹貴/0股獨立董事：黃蘭(金英)/0股獨立董事：陳怡勳/133,571股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/2511.新任生效日期:115/05/2212.同任期董事變動比率:不適用，全面改選。13.同任期獨立董事變動比率:不適用，全面改選。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。