公開資訊觀測站重大訊息公告(1336)台翰-本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增議案)1.董事會決議日期：115/05/152.股東會召開日期：115/06/263.股東會召開地點：尊爵大飯店3樓鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業概況報告。(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工、基層員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度董事酬金報告(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(6)：大陸投資情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選本公司董事案9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2812.停止過戶截止日期：115/06/2613.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日至115年6月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。