公開資訊觀測站重大訊息公告(5227)立凱-KY-公告本公司董事會決議召開2026年(115年)股東常會1.董事會決議日期：115/05/132.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市產業園區聯合服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司2025年度(114年)營業報告。(2)：本公司2025年度(114年)審計委員會查核報告。(3)：本公司2025年度(114年)健全營運計畫執行情形報告。(4)：本公司2025年度(114年)私募普通股辦理情形報告。(新增)6.召集事由二：承認事項(1)：本公司2025年度(114年)營業報告書與財務報表案。(2)：本公司2025年度(114年)虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理私募普通股增資案。(新增)(2)：修訂本公司「公司章程」案。(3)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選本公司董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2712.停止過戶截止日期：115/06/2513.其他應敘明事項：無