公開資訊觀測站重大訊息公告(3455)由田-補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期：115/05/132.股東會召開日期：115/06/243.股東會召開地點：新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：本公司114年度盈餘分派情形報告。(5)：本公司資本公積發放現金情形報告。(6)：本公司現金增資私募普通股情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司114年度決算表冊案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)：本公司辦理現金增資私募普通股案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選七名董事(含四名獨立董事)。9.召集事由五：其他事項(1)：董事競業禁止解除案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2612.停止過戶截止日期：115/06/2413.其他應敘明事項：本次新增報告事項：6.本公司現金增資私募普通股情形報告。本次新增討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.本公司辦理現金增資私募普通股案。