公開資訊觀測站重大訊息公告(4207)環泰-更正公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)1.董事會決議日期：115/05/132.股東會召開日期：115/06/233.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)：114年度董事酬金報告。(6)：修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：辦理現金減資案。(2)：修訂公司章程案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事、獨立董事案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2511.停止過戶截止日期：115/06/2312.其他應敘明事項：(1)請股東多加利用「股東e服務」平台行使表決權。 電子投票行使期間：115年05月23日至115年06月20日。