公開資訊觀測站重大訊息公告(4116)明基醫-代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告董事會決議115年股東常會議程增列討論事項1.董事會決議日期:115/05/122.股東會召開日期:115/06/123.股東會召開地點:臺北市內湖區基湖路18號1樓 T13會議室4.召集事由一、報告事項: (1)民國114年度營業報告 (2)監察人查核報告 (3)民國114年度員工酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項: (1)擬承認民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)擬承認民國114年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項: (1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 (2)擬修訂公司章程案7.召集事由四、選舉事項:改選董事7 名及監察人1 名8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/05/1411.停止過戶截止日期:115/06/1212.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名 ，受理處所為本公司，受理期間自民國115年05月03日至民國115年05月14日止， 持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相 關事宜將依法公告之。