公開資訊觀測站重大訊息公告(2527)宏璟-代重要子公司陸竹公司公告董事會決議115年股東常會日期1.董事會決議日期:115/05/082.股東會召開日期:115/06/263.股東會召開地點:台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室4.召集事由一、報告事項:(一)民國114年度營業報告。 (二)民國114年度監察人審查決算表冊報告。 (三)民國114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:(一)民國114年度營業報告書及決算表冊案。 (二)民國114年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:(一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/05/2811.停止過戶截止日期:115/06/2612.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年05月18日至115年05月27日。受理地點：陸竹開發股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段248號14樓﹞