公開資訊觀測站重大訊息公告(6283)淳安-補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/05/082.股東會召開日期：115/06/263.股東會召開地點：新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：買回本公司股份執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(新增)。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2812.停止過戶截止日期：115/06/2613.其他應敘明事項：公司法第172條之1及第192條之1規定，於股東常會提議案及提名者，本公司 將於民國115年4月20日至4月30日下午五時整止，受理本次 股東常會股東書面提案及提名，受理提案處所：台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓