公開資訊觀測站重大訊息公告(3548)兆利-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期：115/05/062.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：新北市新莊區五工五路十三號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司一一四年度營業報告書。(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告。(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)：本公司間接投資大陸情形報告。(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。(2)：承認本公司一一四年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：討論修訂本公司「一一三年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1810.停止過戶截止日期：115/06/1611.其他應敘明事項：經115/5/6董事會決議通過新增報告事項及討論事項