公開資訊觀測站重大訊息公告(1805)寶徠-公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜(新增議案更正)。1.董事會決議日期：115/05/062.股東會召開日期：115/06/263.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告書。(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)：民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：民國114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)：擬授權與關係人簽訂營建工程契約案。8.召集事由四：選舉事項(1)：選舉第十九屆董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2812.停止過戶截止日期：115/06/2613.其他應敘明事項：新增討論事項第二案「擬授權與關係人簽訂營建工程契約案」。