公開資訊觀測站重大訊息公告(6873)泓德能源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)1.董事會決議日期：115/04/242.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(5)：發行國內無擔保轉換公司債有關事項報告(6)：114年私募普通股辦理情形報告(7)：113年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告(8)：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：辦理私募普通股案(2)：發行115年限制員工權利新股案(3)：「取得或處分資產處理程序」修訂案(4)：解除董事競業禁止限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1410.停止過戶截止日期：115/06/1211.其他應敘明事項：無。