公開資訊觀測站重大訊息公告(3024)憶聲-告本公司董事會決議買回本公司股份1.董事會決議日期:115/04/232.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):152,940,0575.預定買回之期間:115/04/27~115/06/156.預定買回之數量(股):10,000,0007.買回區間價格(元):9.80~12.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.6110.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由: 擬辦理第十五次買回本公司股份案，提請董事會決議。說明：1. 本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據《證券交易法》第28條之2規定，執行買回本公司股份，並於買回之日起六個月內辦理註銷股份。(1) 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益（註銷股份）。(2) 買回股份種類：普通股。(3) 預定買回期間：115/04/27~115/06/15。(4) 預定買回之數量：10,000,000股。(5) 買回區間價格：每股新台幣9.8至12元。惟公司股價低於區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。(6) 買回股數總金額上限：新台幣152,940,057元。(7) 買回方式：自集中交易市場買回。(8) 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：3.61%。(9) 申報時已持有本公司股份之數量及金額：0股、0元。(10) 申報前五年內買回公司股份之情形：不適用。(11) 已申報買回但未執行完畢之情形：不適用。2. 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明請詳附件。3. 證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見請詳附件。4. 依規定，本公司內部人（含其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者），於公司買回股份期間內，不得賣出其所持有之本公司股票。5. 有關本次本公司買回股份之相關事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理。本案經全體出席董事一致無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.61%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.93%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:元大證券股份有限公司出具評估意見，憶聲電子股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股新台幣9.8元至每股新台幣12元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相關規定。18.其他證期局所規定之事項:無