公開資訊觀測站重大訊息公告(2368)金像電-本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論案)1.董事會決議日期：115/04/162.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）中壢廠舊行政大樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業狀況(2)：審計委員會查核114年度決算表冊(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度現金股利發放情形報告(5)：本公司發行第三次可轉換公司債事項報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得與處分資產處理程序」案(2)：辧理私募普通股案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國115年3月16日起至民國115年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月26日17時前送達， 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處