公開資訊觀測站重大訊息公告(3711)日月光投控-代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議召開2025年年度股東會1.董事會決議日期:115/04/022.股東會召開日期:115/04/243.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓4.召集事由一、報告事項:關於《2025年度董事會工作報告》的議案5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於《2025年度利潤分配預案》的議案(2)關於2025年度日常關聯交易執行情況及2026年度日常關聯交易預計的議案(3)關於銀行授信額度的議案(4)關於金融衍生品交易額度的議案(5)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案(6)關於續聘2026年財務審計機構的議案(7)關於續聘2026年內部控制審計機構的議案(8)關於確認公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案(9)關於購買董監高責任險的議案(10)關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案(11)關於調整股份回購價格上限及回購用途的議案7.召集事由四、選舉事項:(1)關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案(2)關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:(1)以2026/04/17收盤股東名冊為參加股東會依據。(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證券交易所掛網時間。